Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395400Dosyalar:
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-25 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim kurulu performans değerlendirmesi bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Mehmet DÜLGER: Yönetim Kurulu Başkanı. Gianfranco Lubiesny TANTARDINI: Yönetim Kurulu Başkan Vekili. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Üç aylık dönemlerde dört adet rapor sunulmuştur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet DÜLGER |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Hüseyin Burak AKIN |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici sorumluluk sigortası yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 kişi, %25 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 9 | ZEYNEP KARAÇOR |
| 7 | HÜSEYİN ERKAN |
| 1 | MEHMET DÜLGER |
| 3 | JACQUES MERCERON VICAT |
| 5 | LOUIS MERCERON VICAT |
| 12 | AHMET ERHAN TİTREK |
| 11 | ELEONORE MONIQUE SOPHIE MARIE SIDOS |
| 4 | GUY DOMINIQUE LOİS SIDOS |
| 2 | GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI |
| 6 | SOPHIE SIDOS |
| 8 | HÜSEYİN ÇEVİK |
| 10 | SELÇUK ÖZTÜRK |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 1991-11-28 |
| 2 | 2018-04-30 |
| 9 | 2021-03-25 |
| 1 | 2010-03-31 |
| 4 | 2006-03-30 |
| 7 | 2012-03-21 |
| 5 | 2003-03-20 |
| 6 | 2013-03-20 |
| 12 | 2024-05-09 |
| 8 | 2019-03-28 |
| 11 | 2024-05-09 |
| 10 | 2021-03-25 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264014 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821281 |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821281 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821281 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
