Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395328Dosyalar:
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-24 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Şirketimizin 26.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında Yönetim Kurulu tarafından yapılan görev dağılımı sonucu; Sn. Onur Topaç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve CEO'luğuna, Sn. Ersan Akpınar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Üyeliği'ne atanmışlardır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 12 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2023 Yılı Faaliyet Raporu 10. Kurumsal Risk Yönetimi, İç Denetim ve İç Kontrol Sistemi Hakkında Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi Bölümü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Onur Topaç |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Şirketin CEO?su Sn. Onur Topaç, Genel Müdürü ise Sn. Ersan Akpınar dır. |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262736 |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | %20 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 2 | ERSAN AKPINAR |
| 5 | RÜYA ESER |
| 1 | ONUR TOPAÇ |
| 3 | GÖKHAN TOSUN |
| 4 | AHMET AKA |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 1 | 2015-04-15 |
| 2 | 2022-01-07 |
| 5 | 2021-10-27 |
| 4 | 2024-03-26 |
| 3 | 2022-03-25 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | - |
| 4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254129 |
| 2 | - |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254129 |
| 3 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
