Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1351239Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192d2b8675d394ahttps://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192d2b86766394b
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192d2b8676b394c
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192d2b86776394d
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192d2b86785394e
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2023-31.05.2024 Tarihli Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
6 - 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
8 - 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Dönemi içerisinde boşalan üyeliklere TTK 363. maddesi gereği Yönetim Kurulu kararı ile yapılan seçimin Genel Kurul onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve haklarında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan olumsuz görüş gelmediği takdirde, bağımsız üyelerin seçimi de dahil Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılarak görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 01.06.2024-31.05.2025 Tarihli Özel Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
13 - 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketimizce 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemi içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 01.06.2023-31.05.2024 Özel Hesap Döneminde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 01.06.2023 - 31.05.2024 özel hesap dönemine ilişkin, 15.10.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'u, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olup, 28.10.2024 tarihli ve 11195 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.