Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396386Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6087019543c2bf5016c0https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6087019543c2bfa616c1
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6087019543c2bfe716c2
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6087019543c2c02d16c3
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
6 - Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Denetçi seçimi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 11:00'de SABANCI CENTER, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.enerjisa.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde yer alan "2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
