BRISA - BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26 Şubat 2025 Çarşamba, 20:44

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396350

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701954358e1f20f75

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701954358e23e0f76

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701954358e29e0f77

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701954358e3180f78

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	26.02.2025
Genel Kurul Tarihi	26.03.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2024 yılına ait Denetçi raporlarının okunması,

4 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

7 - 2024 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

9 - Denetçinin seçimi,

10 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,

12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

13 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Çağrı İlanı_2024.pdf - İlan Metni
EK: 2	Invitation to General Assembly_2024.pdf - İlan Metni
EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Information Document for General Assembly_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarih ve 2025/06 nolu kararı ile:

Yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:00'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş-İstanbul adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmelerine ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine karar verilmiştir.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.