BTCIM - BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31 Ekim 2024 Perşembe, 19:23

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352369

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a0192e35adc6875ea

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a0192e35adc8475eb

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a0192e35adc8d75ec

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	07.10.2024
Genel Kurul Tarihi	31.10.2024
Genel Kurul Saati	15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.10.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR

Gündem Maddeleri

1 - Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmemiş olması şartıyla, genel kurulun onayına sunulması,

3 - Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. (Şirketin İşletme Amacı ve Konusu) ve 15. (Hissedarlar Genel Kurulu) maddelerinin tadil edilmesi,

4 - Dilek ve öneriler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Batıçim_2024 Olağanüstü GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1-Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi kabul edildi. 2-Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın üyeliğinin kabul edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmemiş olması şartıyla, genel kurulun onayına sunuldu ve kabul edildi. 3-Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. (Şirketin İşletme Amacı ve Konusu) maddesinin tadil tasarısı kabul edildi ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 15. (Hissedarlar Genel Kurulu) maddesinin tadil tasarısı, karar nisabı sağlanamadığı için oylamaya sunulamadı. 4-Dilek ve öneriler sunuldu.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Batıçim Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Batıçim Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2024 Perşembe günü saat 15.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapıldı.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.