Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1388851Dosyalar:
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Ali İbrahimağaoğlu: Yönetim Kurulu Başkanı, Ali Can İbrahimağaoğlu: Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 1 toplantı organize edilmiştir . İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun Risk yönetimi, İç Denetim ve Uyum bölümünde yönetim organının görüşü yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ali İbrahimağaoğlu |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ersan Gülay |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Şirket Yönetim Kurulu'nda 1 kadın üye bulunmaktadır. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 3 | Hakkı İbrahimağaoğlu |
| 8 | Bekir Murat Ögel |
| 1 | Ali İbrahimağaoğlu |
| 7 | Erman Çete |
| 2 | Ali Can İbrahimağaoğlu |
| 5 | Mehmet Burak Kutluğ |
| 4 | Halise Gökçe Okur |
| 6 | Yusuf Günay |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2023-03-30 |
| 8 | 2024-05-20 |
| 7 | 2023-09-28 |
| 3 | 2023-03-30 |
| 1 | 2023-03-30 |
| 4 | 2023-10-06 |
| 6 | 2023-03-30 |
| 2 | 2023-03-30 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198034 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291907 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
