TAMFA - TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Toplantı
tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine
oybirliği ile karar verildi. Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıya ilişkin
tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Toplantı nisabının
kanuni haddi haiz olması itibariyle gündemin, Şirket sermayesinin artırılması
ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Hisseler” başlıklı 6.
maddesinin değiştirilmesine
ilişkin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket
sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Hisseler”
başlıklı 6. Maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na yapılan
başvuru sonrasında E-12509071-103.01.04-150072 sayılı ve “Tam Finans Faktoring
A.Ş.-Sermaye Artırımı Hk” konulu yazı ile ana sözleşme tadilinde sakınca
bulunmadığının bildirilmiş olması ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğünün 08/04/2025 tarih E-50035491-431.02-00107974016 sayılı izni
doğrultusunda ekte yer alan tadil metninde belirtilmiş olduğu şekilde tadil
edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Şirket'in
2024 yılına ilişkin kanun ve esas sözleşme gereğince ayrılması gereken
miktarlar ayrıldıktan sonra kalan miktarın 23.000.000
TL, tutarındaki kısmının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan
alınacak izinler sonrasında en geç 31.12.2025 tarihine kadar tamamlanmak üzere
Şirketin tek ortağı olan Vector Yatırım Holding A.Ş.’ne dağıtılması için
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.