PEHOL - PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimiz yönetim kurulu 25.12.2024 (bugün) aldığı yönetim kurulu kararıyla;

1. T.C. uyruklu, *** adresinde mukim *** T.C. kimlik numaralı Gürkan PARLAKAÇ tarafından iletilen işbu kararımızın ekinde yer alan 25.12.2024 tarihli bağımsızlık beyanı (EK-1) ile özgeçmiş (EK-2) göz önünde bulundurularak yönetim kurulumuzca gerçekleştirilen inceleme sonucunda kendisinin bağımsızlık kriterlerine haiz olduğu tespit edilmiş, işbu kapsamda Gürkan PARLAKAÇ'ın, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan T.C. uyruklu *** T.C. Kimlik numaralı Tolga GÜRSES’in yerine, gerçekleştirilecek ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,
2.  Gürkan PARLAKAÇ'ın Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin üyesi olarak seçilmesine,
3. İşbu işlemlere ilişkin Ankara Ticaret Sicili’nde tescil ve ilanı da dahil olmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ekte yer alan beyanların asılları imzalıdır.