DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

MERKO - MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10 Şubat 2025 Pazartesi, 20:02

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391667

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a00194f0cf6acc2b43

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a00194f0cf6ad22b44

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a00194f0cf6ad72b45

Özet Bilgi
01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.07.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
30.06.2024
Karar Tarihi
09.01.2025
Genel Kurul Tarihi
10.02.2025
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.02.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levent Mah. Cömert Sk.Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No: 1B İç Kapı No: 23 Posta Kodu: 34330
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminin yapılması
4 - 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
7 - 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2024-30.06.2025 yılı özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
10 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 01.07.2024-30.06.2025 yılı özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi
13 - 13.12.2024 tarihinde başlatılan Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi ve yeni geri alım programının müzakere edilerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin karara bağlaması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması
18 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.07.2023-30.06.2024 tarihli Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü, saat 15:00'da, şirket merkez adresi olan "Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde T.C. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.02.2025 tarih ve 00105940494 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ve ilanlar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde ve 16.01.2025 tarih 11251 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin (www.merko.com.tr) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-genel kurul sisteminde işbu toplantı tarihinden 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 101.125.612-TL'lik sermayesine tekabül eden 101.125.612 adet paydan; 3.834.560,626 adet pay asaleten, 24.435.534,551 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 28.270.095,178 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake tarafından, Şirket denetçisi Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçisi Serdar Yılmaz da toplantıda hazır bulunduğunu belirterek, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Yönetim Kurulu başkanı Alistair Baran Blake tarafından verilen sözlü teklifte; Toplantı Başkanlığı'na İsmail AKSAÇ, Oy Toplayıcılığı'na Tugay KAYHAN ve Tutanak Yazmanlığı'na Özcan CAN'ın seçilmesi önerildi. Başkaca öneri ve teklif olmadı. İşbu teklif elektronik ortamda 30 adet olumsuz oya karşılık 28.270.065,178 adet olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu elektronik ortamda 30 adet olumsuz oya karşılık 28.270.065,178 adet olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi İsmail Aksaç tarafından verilen sözlü teklif doğrultusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının toplamda 5 (beş) kişi olarak belirlenmesi, seçilecek Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesi ve toplantıda asaleten hazır bulunan ve sözlü olarak da aday olduklarını beyan eden;

- Yönetim Kurulu Başkanı olarak .........T.C. kimlik numaralı Alistair Baran BLAKE,

- Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak .......... vergi kimlik numaralı AG Girişim Holding A.Ş. -tüzel kişi temsilcisi olarak ............. T.C. kimlik numaralı İsmail AKSAÇ-,

- Yönetim Kurulu Üyesi olarak ............... T.C. kimlik numaralı Hüsnü Hakan GÜNER,

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ................. T.C. kimlik numaralı Merve UÇAR,

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ................ T.C. kimlik numaralı Hüseyin Günhan KAYIR'ın

seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Oylamaya geçildi, Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 30 adet olumsuz oy ile toplamda 1.691.030 olumsuz oya karşılık 26.579.065,178 olumlu oy kullanıldı.

Mezkûr teklif doğrultusunda Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi 26.579.065,178 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4. 01.07.2023-30.06.2024 tarihli özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket'in internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önerge oylandı. Sözlü önerge Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 343.030 adet olumsuz oy ile toplamda 2.034.030 olumsuz oya karşılık 26.236.065,178 olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

01.07.2023-30.06.2024 tarihli özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması yönünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi İsmail Aksaç tarafından verilen sözlü önerge oylamaya açıldı, Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 343.030 adet olumsuz oy ile toplamda 2.034.030 olumsuz oya karşılık 26.236.065,178 olumlu oy neticesinde sözlü önerge oyçokluğuyla kabul edildi. Serkan Kedik söz alarak, "%5 ve üzeri pay sahiplerinden biri tarafından inisiyatif kullanılarak finansal tabloların müzakeresini ilgili gündem maddeleri ile birlikte makul bir tarihe ertelenmesi yolunda karar alınması önerim bulunmaktadır."

Toplantı başkanı söz alarak "Bu konuya iştirak etmek isteyen herhangi bir pay sahibi var mıdır?" dedi. Başkaca söz alan veya öneriye iştirak etmek isteyen bulunmadığı görüldü.

Oylamaya geçildi, okunmuş sayılan 01.07.2023-30.06.2024 tarihli özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu için Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 343.030 adet olumsuz oy ile toplamda 2.034.030 olumsuz oya karşılık 26.236.065,178 olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

01.07.2023-30.06.2024 tarihli özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 26.236.065,178 adet pay olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5. 01.07.2023-30.06.2024 özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması yönünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi İsmail Aksaç tarafından verilen sözlü önerge oylamaya açıldı, Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 343.030 adet olumsuz oy ile toplamda 2.034.030 olumsuz oya karşılık 26.236.065,178 olumlu oy neticesinde sözlü önerge oyçokluğuyla kabul edildi. 01.07.2023-30.06.2024 özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor müzakereye açıldı. Serkan Kedik söz alarak yazılı muhalefet şerhini Toplantı Başkanı'na teslim etti.

01.07.2023-30.06.2024 özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu, Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 343.030 adet olumsuz oy ile toplamda 2.034.030 olumsuz oya karşılık 26.236.065,178 olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

01.07.2023-30.06.2024 özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, 26.236.065,178 adet pay olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

6. 01.07.2023-30.06.2024 tarihli özel hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları'nın 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket'in internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önerge oylandı. Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 343.030 adet olumsuz oy ile toplamda 2.034.030 olumsuz oya karşılık 26.236.065,178 olumlu oy neticesinde sözlü önerge oyçokluğuyla kabul edildi.

01.07.2023-30.06.2024 tarihli özel hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları müzakereye açıldı, Serkan Kedik söz alarak yazılı muhalefet şerhini Toplantı Başkanı'na teslim etti. Oylamaya geçildi, okunmuş sayılan 01.07.2023-30.06.2024 tarihli özel hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 343.030 adet olumsuz oy ile toplamda 2.034.030 olumsuz oya karşılık 26.236.065,178 olumlu oy neticesinde sözlü önerge oyçokluğuyla kabul edildi.

01.07.2023-30.06.2024 tarihli özel hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları 26.236.065,178 adet pay olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı, Serkan Kedik söz alarak yazılı muhalefet şerhini Toplantı Başkanı'na teslim etti. Oylamaya geçildi, Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 343.030 adet olumsuz oy ile toplamda 2.034.030 olumsuz oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Oyçokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Üyeleri 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

8. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.01.2025 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda da belirtildiği ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bildirildiği üzere TMS'ye göre hazırlanan 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre 150.220.118-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 55.783.688,20 -TL net dönem karının önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılanması amacıyla kullanılmak üzere yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin Yönetim Kurulu tarafından yapılan teklif müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 343.030 adet olumsuz oy ile toplamda 2.034.030 olumsuz oya karşılık 26.236.065,178 olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

9. 01.07.2023-30.06.2024 tarihli özel hesap döneminde 1.007.175-TL bağış yapıldığı bilgisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin temsilcisi İsmail Aksaç tarafından genel kurula bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin temsilcisi İsmail Aksaç tarafından, 01.07.2024-30.06.2025 tarihli özel hesap döneminde yapılacak olan bağışlar için üst sınırın 5.000.000-TL olarak belirlenmesi için sözlü teklif verildi. Teklif, müzakereye açıldı, Oylamaya geçildi, Serkan Kedik 290.000 olumsuz oy ve elektronik ortamda 343.030 olumsuz oy ile toplamda 633.030 adet pay olumsuz oy kullandı, 27.637.065,17 adet pay olumlu oy kullandı.

01.07.2024-30.06.2025 tarihli özel hesap döneminde yapılacak olan bağışlar için üst sınırın 5.000.000,00-TL olarak belirlenmesi 27.637.065,17 adet pay olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'nca kabul edilen, Şirketin 01.07.2024-30.06.2025 tarihli özel hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kuruluşu Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçimi müzakereye açıldı, Serkan Kedik söz alarak yazılı muhalefet şerhini Toplantı Başkanı'na teslim etti. Oylamaya geçildi, Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 30 adet olumsuz oy 1.691.030 adet pay olumsuz oy kullandı, 26.579.065,178 adet pay olumlu oy kullandı.

Teklif, 26.579.065,178 adet pay olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Seçimi yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun bilgileri aşağıdaki gibidir.

Unvan: Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Adres: 1476 Sk. No: 2 Aksoy Residence No:7: D:9 Alsancak İZMİR

Vergi Dairesi/Vergi No: İzmir Kordon Vd. 2630357089

Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Ticaret Sicil No: İzmir/150452

Mersis No: 0263 0357 0890 0001

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 01.07.2023-30.06.2024 tarihli özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve üst yöneticiler için oluşturulan "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin temsilcisi İsmail Aksaç tarafından genel kurula bilgisi verildi.

12. Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında 01.07.2024-30.06.2025 tarihli özel hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret için Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin temsilcisi İsmail Aksaç tarafından;

- Yönetim Kurulu Başkanı'na: 85.000-TL aylık net huzur hakkı,

- Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne: 60.000-TL aylık net huzur hakkı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevinden dolayı net 25.000-TL aylık maaş,

- Yönetim Kurulu Üyesi'ne: 30.000-TL aylık net huzur hakkı ve Genel Müdürlük görevinden dolayı net 25.000-TL aylık maaş,

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne; 25.000-TL aylık net huzur hakkı verilmesi

Sözlü teklif edildi. İşbu teklif, müzakereye açıldı, Serkan Kedik söz alarak yazılı muhalefet şerhini Toplantı Başkanı'na teslim etti. Oylamaya geçildi, Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 343.030 adet olumsuz oy ile toplamda 2.034.030 olumsuz oya karşılık 26.236.065,178 olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

13. Şirket'in 13.12.2024 tarihinde başlatmış olduğu Geri Alım Programı kapsamında yapılan geri alımlar hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin temsilcisi İsmail Aksaç tarafından genel kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin temsilcisi İsmail Aksaç söz alarak başlatılacak yeni geri alım programı hakkında "13.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere, azami 120.000.000-TL tutarının belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının Şirkeitmiz çıkarılmış sermayesinin %10'u ile sınırlanması yönünde karar alınarak 10.02.2025 tarihli genel kurulda görüşülerek karar bağlanmasına karar verilmiştir. Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12/1 maddesi kapsamında Yönetim kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere işbu genel kurul toplantısı tarihinde 3 hafta önce ortaklık tarafından yapılan özel durum açıklaması ile 13.01.2025 tarihinde kamuoyuna duyurulmuş olup eşanlı olarak ortaklık internet sitesi www.merko.com.tr yayımlamıştır." genel kurula bilgi verdi, akabinde yeni geri alım programı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı, Serkan Kedik söz alarak yazılı muhalefet şerhini Toplantı Başkanı'na teslim etti. Oylamaya geçildi, Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 30 adet olumsuz oy ile toplamda 1.691.030 olumsuz oya karşılık 26.579.065,178 olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

14. Ayrıntıları Şirketimizin 01.07.2023-30.06.2024 tarihli özel hesap döneme ait finansal tablolarının 15 numaralı dipnotunda da gösterildiği şekilde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin temsilcisi İsmail Aksaç tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan verilen bilgi sonrasında diğer maddenin görüşülmesine geçilmiştir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin temsilcisi İsmail Aksaç tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan verilen bilgi sonrasında diğer maddenin görüşülmesine geçilmiştir.

16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin temsilcisi İsmail Aksaç tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan verilen bilgi sonrasında diğer maddenin görüşülmesine geçilmiştir.

17. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda verilen yetki kapsamında; 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin temsilcisi İsmail Aksaç tarafından genel kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 6102 sayılı TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası konusunda gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan başka şirketlere ortak olabilmeleri hususunda yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, Serkan Kedik söz alarak yazılı muhalefet şerhini Toplantı Başkanı'na teslim etti. Oylamaya geçildi, Serkan Kedik'in 290.000 olumsuz oyu, Abdullah Büyükışıklar'ın 1.401.000 olumsuz oyu ve elektronik ortamda kullanılan 30 adet olumsuz oy ile toplamda 1.691.030 olumsuz oya karşılık 26.579.065,178 olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine yetki verilmesinde oy kullanmadı.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetki verilmesi, 26.579.065,178 adet pay olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

18. Dilek, temenniler ve kapanış bölümünde Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu, Serkan Kedik söz alarak yazılı dilekçesini Toplantı Başkanı'na teslim etti.

Toplanı Başkanı, yeni hesap döneminin şirketimize ve yatırımcılarımıza hayırlara vesile olmasını diledi ve 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı fiziki ve elektronik ortamda saat 17.25 itibarıyla kapattı.

İşbu tutanak, 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip toplantı salonunda 5 (beş) asıl nüsha olarak düzenlenerek imza edilmiştir. 10 Şubat 2025

BAKANLIK

TEMSİLCİSİ

Dursun EKŞİ

TOPLANTI BAŞKANI

İsmail AKSAÇ

OY TOPLAMA MEMURU

Tugay KAYHAN

TUTANAK YAZMANI

Özcan CAN

EKLER:

1- Serkan Kedik'e Ait 5 Sayfalık Muhalefet Şerhi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TOPLANTI TUTANAK EKİ MUHALEFET ŞERHİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 3
hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL