MARKA - MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimiz Yönetim
Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda;  

1.       Bağımsız Yönetim
Kurulu üyemiz Sn. Hüsnü Yüşa Ünay'ın şirketimizdeki görevlerinden
istifalarının kabulüne,   

2.       Yapılacak ilk
Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Hüsnü Yüşa Ünayı'ın istifası
ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Kerem
Kütükoğlu’nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak TTK'nın 363. maddesi
uyarınca atanmasına,  

3.     Sn. 
Hüsnü Yüşa Ünay’ın başkanı olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi
komite başkanlığından ,Denetimden Sorumlu Komite başkanlığından ve
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden terkine, istifa eden yönetim kurulu
üyesi Sn. Hüsnü Yüşa Ünay’dan boşalan Riskin Erken Saptanması komitesi
başkanlığı,Denetimden Sorumlu Komite başkanlığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi
üyeliği görevlerine  Sn.Kerem Kütükoğlu’nun atanmasına,  

4.       Yönetim Kurulu
Üyeliğindeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine,  

  mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.