KVY - KUVEYT TÜRK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARAR

Şirketimizin
2024 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nın 08/04/2025 tarihinde saat 14:00’de
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere şirket genel merkezinde yapılmasına ve bu
konuda gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine karar vermiştir.

2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.      Açılış
ve Toplantı Başkanlığı’ nın seçilmesi.

2.      Genel
Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda
Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.

3.      Yönetim
Kurulunca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun
okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4.      2024
yılına ait mali tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

5.      Yönetim
Kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

6.     
Yönetim
Kurulu’nun 30/01/2025 tarihli 2025/05 sayılı toplantısında almış olduğu kararla
01/01/2025 tarihinden itibaren yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu
üyelerine huzur hakkı ödenmesine ilişkin kararının Genel Kurul’un tasvibine
sunulması,

7.     
Şirketin
2024 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve
karara bağlanması.

8.     
Bağımsız
Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.

9.      Yönetim
Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun
okunması, müzakeresi ve onaylanması.

10.   T.T.K
395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.

11.   Dilek
ve temennilerin sunulması.

      Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

      Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.