KCSIS - KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KOÇ SİSTEM
BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’NİN

14/03/2025
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1.     Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

2.     Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun
okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3.     2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporunun okunması,

4.     2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi
ve onaylanması,

5.     Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra
edilmesi,

6.     Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı kâr-zararı hakkındaki önerisinin karara
bağlanması,

7.     Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,

8.     Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2024 yılı içinde
sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2025 yılına ait yıllık brüt ücret
tutarının belirlenmesi,

9.     Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi
seçiminin onaylanması,

10.  Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul
Etmesi veya Devralması” başlıklı 9’uncu maddesinde Yönetim Kurulu’na verilen
yetki süresinin uzatılması hakkında karar alınması,

11.  Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem
yapabilmeleri, Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları
adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız
ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri
hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin
verilmesi,

12.  Dilek ve Görüşler.