DURKN - DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

  Şirketimiz Yönetim Kurulu; 

1.     Sermaye
piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (KYT)nin (1) sayılı ekinde
yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin
("KYİ") 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzun görev ve
sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim
Kurulumuz bünyesinde

  (a) Denetimden Sorumlu Komite,

 (b) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve

 (c) Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına; 

2.   Yine KYİ’nin 4.5.1 maddesi uyarınca
Yönetim Kurulumuzca, Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme
Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine; 

3.   Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin
Hamit KÖKSEL (Başkan), Özkan AYDIN (Üye)
olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (1) sayılı
ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine; 

4.   Riskin Erken Saptanması Komitesi
üyelerinin Hamit KÖKSEL (Başkan), Özkan AYDIN (Üye) ve Nehir DURUKAN BAYIRLI
(Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (2)
sayılı ekinde belirtildiği şekilde tesbitine; 

5.   Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin
Özkan AYDIN (Başkan), Hamit KÖKSEL (Üye) ve İsmail BAYRAM (Üye) olarak
belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (3) sayılı ekinde
belirtildiği şekilde belirlenmesine; 

6.   Yukarıda belirtildiği şekilde
oluşturulan komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü
kaynak ve desteğin Yönetim Kurulumuz tarafından sağlanmasına ve komitelerin,
gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilmelerine ve görüşlerini
alabilmesine;

7.   Komitelerin, faaliyetleriyle ilgili
olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden
yararlanmalarına; ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedelinin Şirket
tarafından karşılanmasına ve bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında
bilgiler ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup
olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilmesine; 

8.   Komitelerin yaptıkları tüm
çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydını tutmalarına; Komiteler’in,
çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan
sıklıkta toplanmalarına ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını
içeren raporları Yönetim Kurulu’na sunmalarına; 

9.   İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile
komitelerin görevlerini belirtir 3 adet ekinin KYİ’nin 4.5.2 maddesi uyarınca
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmasına; 

karar vermiştir.