CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27 Şubat 2025 Perşembe, 23:55

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396910

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019548748a86680e

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019548748a90680f

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019548748a986810

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019548748aa06811

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019548748aa66812

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019548748aac6813

Özet Bilgi	2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	27.02.2025
Genel Kurul Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

3 - 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.

4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

8 - Denetçinin seçimi.

9 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.

10 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.

11 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

14 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	3-Cimsa Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi 2024 Tr.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	3-Cimsa Information Document For General Assembly 2024_En.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2-Cimsa Genel Kurul Cagri Ilani 2024_Tr.pdf - İlan Metni
EK: 4	2- Cimsa Invitation to General Assembly 2024_En.pdf - İlan Metni
EK: 5	1-Amendment to Article 6 of the Company Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6	1-Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.