Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1362240Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8ab01938d205b4c5d17https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8ab01938d205b515d18
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8ab01938d205b805d19
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8ab01938d205b8c5d1a
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8ab01938d205b935d1b
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
3 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin ve kâr payı ödeme tarihinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
11 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
12 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddelerinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve Görüşler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
