Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1428240Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019658e73ee818aahttps://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019658e73ef118ab
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek için önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Şirket Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirket Bağış ve Yardım Politikasının görüşülerek onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
14 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek ve görüşler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.04.2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2025 tarihinde Perşembe günü saat 15:00'da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
