Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402852Dosyalar:
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-08 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Şirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Arda ÖDEMİŞ ( Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür ), Doğan ÖDEMİŞ ( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ), Gürkan BİLGİN ( Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı ), Talat ULUSSEVER ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Nükhet DOĞAN ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Yönetim Kurulu Başkanı Arda ÖDEMİŞ münferit imza yetkisiyle, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan ÖDEMİŞ, Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Gürkan BİLGİN, şirketimizi sınırlı yetkiyle temsil etmektedir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Şirketimiz bünyesinde iç kontrol birimi bulunmamaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirme bölümü bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | ARD Grup Holding A.Ş. adına temsilen Arda ÖDEMİŞ |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Arda ÖDEMİŞ |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin KAP duyurusu bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Şirketimizin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik politikası ile ilgili çalışması devam etmektedir. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Sayı: 1, Oran:% 16 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | ARD Grup Holding A.Ş. adına temsilen ARDA ÖDEMİŞ |
| 4 | TALAT ULUSSEVER |
| 2 | DOĞAN ÖDEMİŞ |
| 3 | GÜRKAN BİLGİN |
| 5 | NÜKHET DOĞAN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2019-10-04 |
| 2 | 2019-10-04 |
| 3 | 2019-10-04 |
| 4 | 2024-06-24 |
| 1 | 2019-10-04 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061811 |
| 1 | - |
| 3 | - |
| 2 | - |
| 4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301398 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
