ALTNY - ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 04.12.2024 tarihli kararıyla,Sermaye Piyasası
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca;

• Yönetim Kurulu Komitelerinin
  kurulmasına,
• Kurumsal Yönetim
  Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güven Karaöz’ün,
  üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Ziya Türkmen'in, Yönetim
  Kurulu Üyesi Erdem Coşkun'un ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Hale
  Çırak’ın seçilmesine,
• Denetimden Sorumlu
  Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Ziya Türkmen’in, üyeliğine
  ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güven Karaöz‘ün seçilmesine,
• Riskin Erken
  Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Ziya
  Türkmen’in, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güven Karaöz’ün seçilmesine,
• Aday Gösterme
  Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güven Karaöz'ün, üyeliklerine ise
  Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Coşkun'un ve Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ata’nın
  seçilmesine,
• Ücret Komitesi
  Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Ziya Türkmen’in, üyeliklerine
  ise Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Coşkun'un ve Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ata’nın seçilmesine,

Karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu
Komitelerinin çalışma esaslarına ekte yer verilmiştir.