Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1419058Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc601961098ce76135bhttps://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc601961098ce81135c
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc601961098ce8b135d
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc601961098ce93135e
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönnetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerininm tespiti, | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çeçev esinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılma şekilinin, oranının ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirketimiz esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili SPK ve Ticaret Bakanlığından alınan izinlerin görüşülerek onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslsarı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Payasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimi yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Karar Bağımsız Danışmanlık A.Ş.'nin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 07.04.2025 (bugün) tarihinde yapılan toplantısında, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 21.05.2025 Çarşamba günü Saat 11:00'de yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak No:5-1,2,3,4 Bakırköy – İSTANBUL adresinde Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin Genel Kuruluna ilişkin ilan metni, gündem, vekaletname örneği, genel kurul bilgilendirme dokümanı ve Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla, |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
