Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401855Dosyalar:
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-22 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi AKIN, Pelin AKIN ÖZALP Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Selim AKIN Yönetim Kurulu Üyesi, Gündoğan DURAK Yönetim Kurulu Üyesi, İrfan ERCİYAS Yönetim Kurulu Üyesi, Sıla CILIZ İNANÇ Yönetim Kurulu Üyesi, Oğuz SATICI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, M. Bahattin YÜCEL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Funda Çağlan Mursaloğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Denetimden Sorumlu Komite |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hamdi AKIN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ece DEMİRPENÇE |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın Üye Sayısı 3, Kadın Üye Oranı %33 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | Mehmet Bahattin Yücel |
| 3 | Selim Akın |
| 9 | Gündoğan Durak |
| 1 | İrfan Erciyas |
| 2 | Sıla Cılız İnanç |
| 5 | Hamdi Akın |
| 4 | Pelin Akın Özalp |
| 8 | Oğuz Satıcı |
| 7 | Funda Çağlan Mursaloğlu |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 7 | 2024-05-17 |
| 1 | 2006-02-10 |
| 8 | 2021-04-21 |
| 5 | 1997-06-25 |
| 9 | 2021-04-21 |
| 3 | 2010-09-01 |
| 4 | 2012-05-28 |
| 6 | 2020-07-09 |
| 2 | 2005-03-10 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268311 |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268311 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268311 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 9 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
