AGESA - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19 Mart 2025 Çarşamba, 19:22

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1408542

Dosyalar:

Özet Bilgi	Genel kurul sonuçları hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	19.02.2025
Genel Kurul Tarihi	19.03.2025
Genel Kurul Saati	16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2024 yılına ait denetçi raporlarının okunması

4 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması

6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi

7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

9 - Denetçinin seçimi

10 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki

11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi

12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi

13 - Yürürlükteki pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi

14 - Yönetim kurulunun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

15 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

16 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Çağrı İlanı .pdf - İlan Metni
EK: 3	Call for general assembly meeting.pdf - İlan Metni
EK: 4	2024 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Pay Geri Alım Programı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	DIVIDEND DISTRIBUTION PROPOSAL FOR 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7	Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3- 2024 yılına ait denetçi raporları okundu.

4- 2024 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere ve tasdik edildi.

5- Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyeler Genel Kurul tarafından onaylandı.

6- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

7- 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlendi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlendi.

9- Denetçinin seçimi yapıldı.

10- 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verildi.

11- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırı belirlendi.

13- Yürürlükteki pay geri alım programı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Yönetim kurulunun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisi okundu, görüşüldü ve Genel Kurul tarafından onaylandı.

15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi.

16- Dilek ve temenniler paylaşıldı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	19.03.2025 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun 19.03.2025 KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

19 Mart 2025 tarihinde yapılmış olağan genel kurul toplantısı sonuçları kamuoyuna duyurulur.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.